Bahrain Middle East Bank: Invitation To Attend The Ordinary General Meeting And Extraordinary General Meeting Of The Shareholders And Agenda

Transcription

1. Bahrain Middle East Bank B .S.C. .‫ب‬.‫م‬.‫بنك البحرين والشرق األوسط ش‬ Invitation to attend the Ordinary General Meeting ‫دعوة حضور اجتماع اجلمعية العامة العادية و اجتماع‬ and Extraordinary General Meeting of the Shareholders and Agenda ‫اجلمعية العامة الغري العادية‬ The Board of Directors of Bahrain Middle East Bank .‫ب‬.‫م‬.‫يسر جملس إدارة بنك البحرين والشرق األوسط ش‬ B.S.C. (the Bank) cordially invites the Shareholders to attend the Bank’s Ordinary General Meeting to be held at Bahrain Conference Center, Crowne Plaza, Manama, Kingdom of Bahrain at 10:00 AM on Sunday, 22 October 2017 to discuss and approve the below agenda and to pass the appropriate resolutions, and to attend the Bank’s Extraordinary General Meeting (EGM) to be held directly after the conclusion of Ordinary General Meeting to discuss and approve the below agenda and to pass the appropriate ‫(البنك) دعوة السادة املسامهني حلضور اجتماع اجلمعية العامة‬ ‫ صباحاً يوم األحد‬10 ‫العادية للبنك واملقرر عقده يف متام الساعة‬ ‫ مبركز البحرين للمؤمترات بفندق الكراون‬2017 ‫ أكتوبر‬22 ‫املوافق‬ ‫ مملكة البحرين وذلك ملناقشة جدول األعمال املبني‬،‫ املنامة‬،‫بالزا‬ ‫ وحلضور اجتماع اجلمعية‬،‫أدانه واختاذ القرارات الالزمة بشأنه‬ ‫العامة الغري العادية للبنك واملقرر عقده مباشرة بعد انتهاء اجلمعية‬ ‫ وذلك ملناقشة جدول األعمال املبني أدانه واختاذ‬،‫العامة العادية‬ .‫القرارات الالزمة بشأنه‬ resolutions. Ordinary General Meeting Agenda: 1. Review and approve the Minutes of the Ordinary General Assembly Meeting of the Shareholders held on 16 February 2017. 2. Accept the resignation of Shaikh Abdulla Ali AlKhalifa Al Sabah from his position as Deputy Chairman and Board member of the Bank. 3. Approve the appointment of Mr. Murat Solak as Board Member of the Bank and Authorized Signatory (solely). :‫جدول أعمال اجلمعية العامة العادية‬ ‫ فرباير‬16 ‫قراءة حمضر اجتماع اجلمعية العامة املنعقدة بتاريخ‬ .‫ والتصديق عليه‬2017 ‫قبول استقالة الشيخ عبدهللا علي اخلليفة الصباح من‬ .‫منصبه كنائب رئيس وعضو يف جملس إدارة البنك‬ ‫قبول تعني السيد مورات سوالك عضو مبجلس إدارة‬ .‫ وختويله ابلتوقيع منفرداً عنه‬،‫البنك‬ -1 -2 -3
2. 4 . Approve the appointment of Mr. Govindan ‫السيد غوفندان سواميناثان عضو مستقل بمجلس‬ Swaminathan as an Independent Board Member ‫قبول تعني‬ -4 .‫إدارة البنك‬ of the Bank. 5. Approve the resignation of Mr. Salim Ali as an Independent Board Member of the Bank 6. Remove Mr. Ritchie Leonard Charles Skelding from the list of Authorized Signatories in the ‫ املوافقة على إستقالة السيد سامل علي من منصبه كعضو مستقل‬- 5 ‫مبجلس األدارة‬ ‫ريتشي ليونارد تشارلز سكيلدنغ من قائمة‬ ‫إزالة اسم السيد‬ -6 .‫المخولين بالتوقيع عن البنك في بيانات السجل التجاري للبنك‬ Commercial Registration Information of the Bank. 7. Add Mr. Gaurav Baid, who serves in the position of Chief Financial Officer, to the list of Authorized Signatories (Solely) in the Commercial Registration Information of the Bank. 8. Appoint and authorize Zeenat Al Mansoori & Associates to carry out the requisite procedures to update the Commercial Registration Information of the Bank to give effect to any changes in the Directors and Authorized ‫ وهو يعمل يف منصب الرئيس‬،‫إضافة السيد غوراف بيد‬ ‫ ضمن قائمة املخولني ابلتوقيع عن البنك (منفرداً) يف‬،‫املايل‬ .‫بياانت السجل التجاري للبنك‬ ‫تعني وختويل زينات املنصوري ومشاركوها للقيام‬ ‫ابإلجراءات املطلوبة لتحديث بياانت السجل التجاري‬ ‫للبنك وتعديلها وفقاً لقرارات اجلمعية للبنك املتعلقة‬ .‫بعضوية أعضاء جملس إدارة البنك واملخولني ابلتوقيع عنه‬ -7 -8 Signatories as resolved by the Ordinary General Meeting. 9. Any other matters that may arise in the Meeting in accordance with Article (207) of the Commercial Companies Law of the Kingdom of Bahrain EGM Agenda: 1. Review and approve the Minutes of the Extraordinary General Assembly Meeting of the Shareholders held on 26 November 2014. 2. Approve the increase of Issued Capital and Paid Up Capital from USD 60,500,831.50 comprising of 242,003,326 shares (of a Nominal Value of USD ‫ من قانون‬207 ‫مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة‬ .‫الشركات التجارية‬ -9 :‫جدول أعمال اجلمعية العامة الغري عادية‬ ‫قراءة حمضر اجتماع اجلمعية العامة الغري عادية املنعقدة‬ .‫ والتصديق عليه‬2014 ‫ نوفمبر‬26 ‫بتاريخ‬ -1 ‫إقرار زايدة رأمسال البنك الصادر واملدفوع من‬ ‫ دوالر أمريكي مقسم إىل‬60,500,831.50 -2
3. 0 .25 each) up to USD 121,001,663.00 through the issuance of up to 242,003,326 new ordinary shares to increase the total number of shares up to 484,006,652 shares (the Rights Issue). The Rights Issue will be carried out in accordance with 3. Approve exemption from and waiver of any precedent to increase in any Shareholder’s shares up to 30% or more of the Issued and Paid Up shares of the Bank from the subscription to the new shares, ‫ دوالر‬121,001,663.00 ‫أمريكي للسهم الواحد) وحىت‬ ‫ أسهم عادية‬242,003,326 ‫أمريكي من خالل إصدار‬ ‫ سهم‬484,006,652 ‫جديدة لزايدة عدد األسهم حىت‬ ‫ ويتم إعداد نشرة االكتتاب طبقاً حلقوق‬.)‫(حقوق األولوية‬ .‫األولوية للمسامهني‬ the Shareholders' pre-emptive rights. conditions ‫ دوالر‬0.25 ‫ سهم (بقيمة أمسية تبلغ‬242,003,326 including exemption from the requirement to make a mandatory offer to all Shareholders in accordance with the Takeovers, Mergers and Acquisitions Module (TMA), subject to the approval of the Central Bank of Bahrain and such approvals from ‫املوافقة على اإلعفاء والتنازل عن أي شروط مسبقة لزايدة‬ ‫ أو أكثر يف أسهم‬%30 ‫أسهم املسامهني بنسبة تصل إىل‬ ،‫البنك الصادرة واملدفوعة من االكتتاب يف األسهم اجلديدة‬ ‫مبا يف ذلك اإلعفاء من شرط تقدمي عرض إلزامي جلميع‬ ‫املسامهني وفقاً للفصل اخلاص بعمليات السيطرة والدمج‬ ‫ خاضعة ملوافقة مصرف البحرين املركزي‬،‫واالستحواذ‬ ‫وللموافقات املطلوبة من أي جهة من اجلهات احلكومية‬ .‫هبذا اخلصوص‬ -3 ‫ لتحديد شروط‬،‫ ابلنيابة عن البنك‬،‫ختويل جملس اإلدارة‬ ‫وأحكام حقوق األولوية واختاذ مجيع اإلجراءات والقيام‬ ،‫جبميع األعمال واألفعال واملسائل واألمور اليت تبدو له‬ ‫ ضرورية أو مرغوبة أو مناسبة إلصدار‬،‫وفقاً لتقديره املطلق‬ ‫نشرة االكتتاب ابإلضافة إىل ختويل اإلدارة هذة املسؤلية‬ .‫وفقا لتقديره‬ -4 ‫) من النظام‬7( ‫) من عقد التأسيس واملادة‬7( ‫تعديل املادة‬ .‫) أعاله‬3( ‫) و‬2( ‫األساسي للبنك لتسجيل القرارات رقم‬ -5 any other Governmental authorities as may be required in this regards. 4. Authorize Board of Directors, on behalf of the Bank, to determine the terms and conditions of the Rights Issue and take all actions and do all such acts, deeds, matters and things as it may, in its absolute discretion, deem necessary, desirable or expedient for the Rights Issue and to further delegate this authority to management as they see fit. 5. Amend Article (7) of the Memorandum of Association and Article (7) of the Articles of Association of the Bank to carry into effect Resolutions (2) and (3).
4. 6 . Appoint Zeenat Al Mansoori & Associates to sign the Contracts of Amendment to the Memorandum of Association and the Articles of Association of the Bank on behalf of the Shareholders and take all actions and do all such acts, deeds, matters and things as it may deem necessary to effect the registration of the increase of Issued Capital and Paid Up Capital of the Bank, and the change to the Articles of Association, and carry into effect the foregoing Resolutions as may ‫تعيني وختويل زينات املنصوري ومشاركوها لتوقيع عقد‬ ‫تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك نيابة عن‬ ‫ واختاذ مجيع اإلجراءات والقيام جبميع األعمال‬،‫الشركاء‬ ‫واملسائل واألمور اليت تكون ضرورية لقيد وتسجيل زايدة‬ ‫رأس املال الصادر ورأس املال املدفوع للبنك والتعديل على‬ ‫ ولتنفيذ القرارات السالف ذكرها اليت‬.‫نظام البنك األساسي‬ ‫يتم إقرارها يف اجتماع اجلمعية العامة الغري عادية‬ .‫للمسامهني‬ -6 be determined in the EGM of the Shareholders. Important Note to Shareholders: 1. If the quorum is not present to hold the Ordinary General Meeting and / or the EGM, the second meeting will be held at Bahrain Conference Center – Crowne Plaza, Manama, Kingdom of Bahrain at 10:00 AM on Sunday, 29 October 2017. If the quorum for either of these meetings is not present, the third meeting will be held at Bahrain Conference Center, Crowne Plaza, Manama, Kingdom of Bahrain at 10:00 AM on Sunday, 5 November 2017. 2. Any registered Shareholder on the date of the Meeting may attend in person or appoint any another person in writing to act as his proxy and vote on his/her behalf. A proxy shall not be the Chairman, members of the Board or employees of the Bank. :‫مالحظات هامة للشركاء‬ ‫ويف حال عدم اكتمال النصاب القانوين الالزم لعقد اجتماع‬ ‫أو اجتماع اجلمعية العامة الغري‬/‫اجلمعية العامة العادية و‬ ‫ فإن الدعوة موجهة للشركاء حلضور اجتماع اثين يف‬،‫عادية‬ 2017 ‫ أكتوبر‬29 ‫ صباحاً يوم األحد املوافق‬10 ‫متام الساعة‬ ،‫ املنامة‬،‫مبركز البحرين للمؤمترات بفندق الكراون بالزا‬ ‫ واذا مل يتوافر النصاب القانوين ألي من‬،‫مملكة البحرين‬ ‫االجتماعني سوف يعقد االجتماع الثالث يف متام الساعة‬ ‫ مبركز‬2017 ‫ أكتوبر‬5 ‫ صباحاً يوم األحد املوافق‬10 ‫ مملكة‬،‫ املنامة‬،‫البحرين للمؤمترات بفندق الكراون بالزا‬ .‫البحرين‬ -1 ‫ أن‬،‫جيوز ألي مساهم مسجل يف اتريخ انعقاد االجتماع‬ ‫حيضر شخصياً أو يفوض أي شخص آخر خطياً ليحضر‬ ‫ بشرط أال يكون الوكيل‬،‫االجتماع وليصوت ابلنيابة عنه‬ ‫رئيس جملس إدارة البنك أو أي من أعضاءه أو موظفي‬ .‫البنك‬ -2
5. 3 . Shareholders may obtain the proxy form from Bahrain Bourse. The proxy form must be submitted at least 24 hours prior to the time scheduled for the meeting, and can be submitted by hand or by post to Bahrain Clear, Bahrain Financial Harbour, Harbour Gate, Level 4 | P.O. Box 3203 or by facsimile to 17228061 or by e-mail to registry@bahrainclear.com while ensuring that it is received before the specified deadline for submitting the proxy. 4. In case the Shareholder is a company, the proxy attending the meeting must submit a written authorization letter from the Shareholder, assigning him/her to be the proxy for that Shareholder. The authorization must be written, issued by the authorized person in the company, stamped by the company’s stamp and submitted prior to the deadline for submitting the proxy. ‫ميكن للمسامهني احلصول على منوذج من استمارة التفويض‬ ‫ وجيب تقدمي التفويض خالل مدة ال‬.‫من بورصة البحرين‬ ‫ وميكن‬،‫ ساعة على األقل من موعد االجتماع‬24 ‫تقل عن‬ ‫أن تسلم استمارة التفويض ابليد أو الربيد على العنوان‬ ‫ بوابة املرفأ الطابق‬،‫ مرفأ البحرين املايل‬،‫البحرين للمقاصة‬ ‫ أو الربيد‬17228061 ‫ أو الفاكس‬3203 .‫ب‬.‫ ص‬،‫الرابع‬ ‫ مع التأكد‬registry@bahrainclear.com ‫اإللكرتوين‬ .‫من استالمها قبل انتهاء املوعد احملدد‬ -3 ‫ فإن على ممثلها احلاضر‬،‫يف حال إذا كان املساهم شركة‬ ،‫لالجتماع تقدمي خطاب تفويض من تلك الشركة املسامهة‬ ‫ وجيب أن يكون‬،‫يعنيه مفوضاً عنها حلضور االجتماع‬ ‫التفويض خطياً وصادر عن شخص خمول ابلتوقيع عن‬ ‫ وأن يقدم قبل انتهاء‬،‫الشركة وخمتوماً خبتم الشركة الرمسي‬ .‫املوعد احملدد إليداع التفويض‬ -4